CITI ANUNCIA RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN A UNIDAD DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN MÉXICO
Nueva York – Citigroup Inc. (Citigroup) anunció los resultados de la investigación que
llevó a cabo respecto de las actividades de una empresa propiedad de Banamex dedicada a
prestar servicios de seguridad privada.
"En julio de este año, contratamos un despacho legal para llevar a cabo una investigación
independiente a una empresa propiedad de Banamex que provee servicios de seguridad en
México. La investigación incluyó entrevistas a profundidad, una extensiva revisión de
documentos y archivos físicos y electrónicos, y el análisis pericial de discos duros de
computadoras y otros medios electrónicos. La investigación permitió descubrir una serie de
conductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de US$15 millones de dólares, la
prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material
proveniente de telecomunicaciones interceptadas. Esta empresa está siendo liquidada y sus
servicios serán provistos por la unidad global de seguridad de Citi. También hemos notificado
sobre estos hechos y estamos cooperando con las autoridades financieras y de impartición
de justicia de México y Estados Unidos".
En adición, Michael Corbat, director general de Citi, dijo:
"Si bien el monto del fraude no es significativo, la conducta de las personas involucradas es
deplorable. Ahora que la investigación ha concluido, nuestro objetivo es llevar a las personas
que participaron en estas actividades a que respondan ante las autoridades."
"Hace algunos meses llevamos a cabo una revisión de nuestra franquicia en México,
orientada a fortalecer nuestros procesos y controles, y hemos logrado avances significativos.
Seguiremos tomando las medidas que sean necesarias para asegurarnos que cada una de
las áreas de nuestra franquicia global esté a la altura de nuestros estándares", concluyó el
señor Corbat.
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Acerca de Citi
Citi, el banco líder del mundo, Tiene aproximadamente 200 millones de cuentas de clientes y hace
negocios en más de 160 países y jurisdicciones. Citi ofrece a los consumidores, empresas, gobiernos e
instituciones con una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo banca de consumo
y crédito, banca corporativa y de inversión, corretaje de valores, servicios de transacción y gestión de
patrimonio.
Acerca de Grupo Financiero Banamex
Grupo Financiero Banamex es el grupo financiero líder en México. Siguiendo una estrategia de banca
universal, el Grupo ofrece una variedad de servicios financieros a personas morales y físicas, que
incluyen banca comercial y de inversión, seguros y manejo de inversiones. Banamex, fundado en 1884,
cuenta con una extensa red de distribución de 1,600 sucursales, atiende a más de 20 millones de
clientes, realizando diariamente 17.5 millones de transacciones mediante su infraestructura que consta
de 6,600 cajeros automáticos, más de 100,000 Terminales Puntos de Venta (TPV) y más de 18,200
puntos de corresponsalías ubicadas en todo el país. Información adicional en www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi
| Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn:
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